नई दिल्ली: ए काले धन को वैध बनाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू करते हुए, गुरुग्राम स्थित ईडी ने शनिवार को 5,115 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। एमटेक ऑटो लिमिटेड. एजेंसी पर सरकारी बैंकों से 27,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है।
बैंक फंड लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एमटेक समूह की अन्य कंपनियां प्रमोटरों के साथ एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटलिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। अरबिंदो धाम.
इससे पहले सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक की शिकायत के आधार पर भी एफआईआर दर्ज की थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र. उन्होंने आरोप लगाया कि धाम और उनकी कंपनियों के समूह ने बैंक ऋणों को फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में एमटेक ऑटो के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। बैंक धोखाधड़ी कंपनी ने 27,000 करोड़ रु.
एजेंसी ने एक बयान में कहा, “शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक धन के हेरफेर पर चिंता व्यक्त की और ईडी द्वारा व्यापक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया, भले ही संबंधित बैंकों ने खातों का निपटान कर दिया हो।”
ईडी की जांच में मनी ट्रेल का खुलासा होने के बाद धाम को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 500 से अधिक शेल कंपनियों का इस्तेमाल 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक फंड को लूटने के लिए किया गया था, जब आरोपी ने वित्तीय विवरणों में हेरफेर करके और नकली संपत्ति बनाकर अपने समूह की सभी संस्थाओं को दिवालिया कर दिया था। इन कंपनियों के समाधान के दौरान बैंकों को 80% से अधिक का हेयरकट लेना पड़ा।
ईडी ने कहा कि अपनी 500 से अधिक शेल कंपनियों का उपयोग करते हुए, धाम ने उच्च कीमत वाली रियल एस्टेट और लक्जरी संपत्तियों में निवेश किया, जिनकी शेयरधारिता “अत्यधिक जटिल शेयरधारिता संरचना” में छिपी हुई थी। कंपनी ने कहा कि इन शेल कंपनियों के पास संपत्ति थी, जिसके लाभकारी स्वामित्व का खुलासा एमटेक समूह के मुख्य प्रमोटर और लाभकारी मालिक अरविंद धाम को किया गया था।
संबद्ध संपत्तियों में 2,675 करोड़ रुपये की 85 संपत्तियां शामिल हैं, जो 13 अलग-अलग राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें दिल्ली में प्रमुख स्थानों पर बड़ी वाणिज्यिक संपत्तियां और फार्म हाउस, महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर भूमि, गुड़गांव, चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब में सैकड़ों एकड़ जमीन शामिल हैं। रेवाडी और पंचकुला, औद्योगिक एस्टेट, आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी, फ्लैट आदि।
“इसके अलावा, विलय में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियों के 2,353.46 करोड़ रुपये के शेयर भी शामिल हैं। इनमें से कुछ कंपनियों में एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड, न्यूटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आदि शामिल हैं, ”ईडी ने कहा।
इन सभी संपत्तियों की पहचान अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में की गई है और अरबिंदो धाम के लाभकारी स्वामित्व वाली कई कंपनियों के माध्यम से रखी गई हैं।
बैंक फंड लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एमटेक समूह की अन्य कंपनियां प्रमोटरों के साथ एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटलिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। अरबिंदो धाम.
इससे पहले सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक की शिकायत के आधार पर भी एफआईआर दर्ज की थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र. उन्होंने आरोप लगाया कि धाम और उनकी कंपनियों के समूह ने बैंक ऋणों को फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में एमटेक ऑटो के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। बैंक धोखाधड़ी कंपनी ने 27,000 करोड़ रु.
एजेंसी ने एक बयान में कहा, “शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक धन के हेरफेर पर चिंता व्यक्त की और ईडी द्वारा व्यापक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया, भले ही संबंधित बैंकों ने खातों का निपटान कर दिया हो।”
ईडी की जांच में मनी ट्रेल का खुलासा होने के बाद धाम को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 500 से अधिक शेल कंपनियों का इस्तेमाल 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक फंड को लूटने के लिए किया गया था, जब आरोपी ने वित्तीय विवरणों में हेरफेर करके और नकली संपत्ति बनाकर अपने समूह की सभी संस्थाओं को दिवालिया कर दिया था। इन कंपनियों के समाधान के दौरान बैंकों को 80% से अधिक का हेयरकट लेना पड़ा।
ईडी ने कहा कि अपनी 500 से अधिक शेल कंपनियों का उपयोग करते हुए, धाम ने उच्च कीमत वाली रियल एस्टेट और लक्जरी संपत्तियों में निवेश किया, जिनकी शेयरधारिता “अत्यधिक जटिल शेयरधारिता संरचना” में छिपी हुई थी। कंपनी ने कहा कि इन शेल कंपनियों के पास संपत्ति थी, जिसके लाभकारी स्वामित्व का खुलासा एमटेक समूह के मुख्य प्रमोटर और लाभकारी मालिक अरविंद धाम को किया गया था।
संबद्ध संपत्तियों में 2,675 करोड़ रुपये की 85 संपत्तियां शामिल हैं, जो 13 अलग-अलग राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें दिल्ली में प्रमुख स्थानों पर बड़ी वाणिज्यिक संपत्तियां और फार्म हाउस, महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर भूमि, गुड़गांव, चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब में सैकड़ों एकड़ जमीन शामिल हैं। रेवाडी और पंचकुला, औद्योगिक एस्टेट, आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी, फ्लैट आदि।
“इसके अलावा, विलय में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियों के 2,353.46 करोड़ रुपये के शेयर भी शामिल हैं। इनमें से कुछ कंपनियों में एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड, न्यूटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आदि शामिल हैं, ”ईडी ने कहा।
इन सभी संपत्तियों की पहचान अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में की गई है और अरबिंदो धाम के लाभकारी स्वामित्व वाली कई कंपनियों के माध्यम से रखी गई हैं।