नई दिल्ली: वामपंथी उग्रवादी पार्टियों को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं भारत सरकारवित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) गुरुवार को चेतावनी देता है और इसे सबसे महत्वपूर्ण जोड़ता है आतंकवाद का ख़तरा आईएसआईएल या AQ-संबद्ध समूह जम्मू-कश्मीर के आसपास सक्रिय.
एफएटीएफ ने भारत पर अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम आमतौर पर आतंकवाद के जोखिम से निकटता से संबंधित होते हैं, जिसमें धन का प्रवाह या अन्य संसाधनों का प्रावधान भारत या पड़ोसी देशों तक सीमित होता है।
“भारत विभिन्न प्रकार के आतंकवाद के खतरों का सामना कर रहा है, जिन्हें छह अलग-अलग थिएटरों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें संक्षेप में जम्मू और कश्मीर में और उसके आसपास सक्रिय आईएसआईएल या एक्यू-लिंक्ड चरमपंथी समूहों से जुड़े थिएटरों के रूप में या प्रॉक्सी या सहयोगियों के साथ-साथ अन्य के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। अलगाववादी आंदोलन क्षेत्र में; अन्य आईएसआईएल और एक्यू सेल, उनके सहयोगी, या भारत में कट्टरपंथी व्यक्ति; भारत के पूर्वोत्तर और उत्तर में क्षेत्रीय विद्रोह; और वामपंथी चरमपंथी समूह सरकार को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं। एफएटीएफ ने कहा, सबसे बड़ा आतंकवाद खतरा जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय आईएसआईएल या एक्यू से जुड़े समूहों से संबंधित प्रतीत होता है।
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रदर्शन की सराहना करते हुए, एफएटीएफ रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली ने एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)/काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (सीएफटी) प्रणाली लागू की है जो कई क्षेत्रों में प्रभावी है और मनी लॉन्ड्रिंग में विशेष रूप से अच्छे परिणाम हैं। /TF जोखिम समझ में लाभ; राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग; मनी लॉन्ड्रिंग, अग्रिम अपराध और टीएफ की जांच के लिए वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग; अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना; कानूनी ढाँचे का दुरुपयोग रोकें; प्रसार से संबंधित लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों का कार्यान्वयन; और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
एफएटीएफ ने यह भी कहा कि एमएल और टीएफ अभियोजन को मजबूत करने, गैर-लाभकारी क्षेत्र को आतंकवादी दुर्व्यवहार से बचाने, निगरानी और निवारक उपायों को लागू करने के लिए बड़े सुधार की गुंजाइश है।
रिपोर्ट के मुताबिक, एफएटीएफ के ऑन-साइट दौरे से पहले पिछले दो से तीन वर्षों में भारत ने बड़ी प्रगति की है।
“ऑन-साइट दौरे से पहले पिछले दो से तीन वर्षों में कई सकारात्मक विकास हुए हैं, और कुछ पहलों के परिणाम दिखने लगे हैं (उदाहरण के लिए, एमएल जांच में वृद्धि, आने वाले एमएलए अनुरोधों के लिए बेहतर समयसीमा, एक नए टीएफएस का कार्यान्वयन) पीएफ के लिए प्रक्रिया), अन्य बहुत हालिया हैं और उन्हें प्रभावी होने और सिस्टम कार्यक्षमता में बदलाव लाने के लिए उचित समय की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, डीएनएफबीपी और वीएएसपी पर्यवेक्षण)।
इसमें कहा गया है, “भारत ने एफएटीएफ मानकों के साथ अपने तकनीकी अनुपालन में मजबूत परिणाम हासिल किए हैं। महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता वाले शेष क्षेत्रों में एनपीओ की सुरक्षा के लिए जोखिम-आधारित उपाय, घरेलू पीईपी में उचित परिश्रम आवश्यकताओं की स्थापना और डीएनएफबीपी की निगरानी शामिल है।”
एफएटीएफ ने यह भी कहा कि भारतीय अधिकारियों ने देश के विभिन्न जोखिम क्षेत्रों में वर्तमान और उभरते टीएफ खतरों और जोखिमों की अच्छी समझ प्रदर्शित की है, और जांच पहचाने गए जोखिमों के अनुरूप व्यापक रूप से की जाती है। प्रदान किए गए केस अध्ययन जटिल वित्तीय जांच करने और आतंकवादी गतिविधियों और टीएफ की जांच और अभियोजन का समर्थन करने के लिए धन के रास्ते का पता लगाने के लिए भारत, विशेष रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और ईडी की क्षमताओं को दर्शाते हैं।
एफएटीएफ ने भारत पर अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम आमतौर पर आतंकवाद के जोखिम से निकटता से संबंधित होते हैं, जिसमें धन का प्रवाह या अन्य संसाधनों का प्रावधान भारत या पड़ोसी देशों तक सीमित होता है।
“भारत विभिन्न प्रकार के आतंकवाद के खतरों का सामना कर रहा है, जिन्हें छह अलग-अलग थिएटरों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें संक्षेप में जम्मू और कश्मीर में और उसके आसपास सक्रिय आईएसआईएल या एक्यू-लिंक्ड चरमपंथी समूहों से जुड़े थिएटरों के रूप में या प्रॉक्सी या सहयोगियों के साथ-साथ अन्य के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। अलगाववादी आंदोलन क्षेत्र में; अन्य आईएसआईएल और एक्यू सेल, उनके सहयोगी, या भारत में कट्टरपंथी व्यक्ति; भारत के पूर्वोत्तर और उत्तर में क्षेत्रीय विद्रोह; और वामपंथी चरमपंथी समूह सरकार को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं। एफएटीएफ ने कहा, सबसे बड़ा आतंकवाद खतरा जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय आईएसआईएल या एक्यू से जुड़े समूहों से संबंधित प्रतीत होता है।
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रदर्शन की सराहना करते हुए, एफएटीएफ रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली ने एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)/काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (सीएफटी) प्रणाली लागू की है जो कई क्षेत्रों में प्रभावी है और मनी लॉन्ड्रिंग में विशेष रूप से अच्छे परिणाम हैं। /TF जोखिम समझ में लाभ; राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग; मनी लॉन्ड्रिंग, अग्रिम अपराध और टीएफ की जांच के लिए वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग; अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना; कानूनी ढाँचे का दुरुपयोग रोकें; प्रसार से संबंधित लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों का कार्यान्वयन; और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
एफएटीएफ ने यह भी कहा कि एमएल और टीएफ अभियोजन को मजबूत करने, गैर-लाभकारी क्षेत्र को आतंकवादी दुर्व्यवहार से बचाने, निगरानी और निवारक उपायों को लागू करने के लिए बड़े सुधार की गुंजाइश है।
रिपोर्ट के मुताबिक, एफएटीएफ के ऑन-साइट दौरे से पहले पिछले दो से तीन वर्षों में भारत ने बड़ी प्रगति की है।
“ऑन-साइट दौरे से पहले पिछले दो से तीन वर्षों में कई सकारात्मक विकास हुए हैं, और कुछ पहलों के परिणाम दिखने लगे हैं (उदाहरण के लिए, एमएल जांच में वृद्धि, आने वाले एमएलए अनुरोधों के लिए बेहतर समयसीमा, एक नए टीएफएस का कार्यान्वयन) पीएफ के लिए प्रक्रिया), अन्य बहुत हालिया हैं और उन्हें प्रभावी होने और सिस्टम कार्यक्षमता में बदलाव लाने के लिए उचित समय की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, डीएनएफबीपी और वीएएसपी पर्यवेक्षण)।
इसमें कहा गया है, “भारत ने एफएटीएफ मानकों के साथ अपने तकनीकी अनुपालन में मजबूत परिणाम हासिल किए हैं। महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता वाले शेष क्षेत्रों में एनपीओ की सुरक्षा के लिए जोखिम-आधारित उपाय, घरेलू पीईपी में उचित परिश्रम आवश्यकताओं की स्थापना और डीएनएफबीपी की निगरानी शामिल है।”
एफएटीएफ ने यह भी कहा कि भारतीय अधिकारियों ने देश के विभिन्न जोखिम क्षेत्रों में वर्तमान और उभरते टीएफ खतरों और जोखिमों की अच्छी समझ प्रदर्शित की है, और जांच पहचाने गए जोखिमों के अनुरूप व्यापक रूप से की जाती है। प्रदान किए गए केस अध्ययन जटिल वित्तीय जांच करने और आतंकवादी गतिविधियों और टीएफ की जांच और अभियोजन का समर्थन करने के लिए धन के रास्ते का पता लगाने के लिए भारत, विशेष रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और ईडी की क्षमताओं को दर्शाते हैं।