साइबर सुरक्षा कार्यालय डेटा विश्लेषण टीम ने कई शिकायतों का पता लगाया
हैदराबाद:
हैदराबाद में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा के प्रबंधक और उसके सहयोगियों को 175 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है।
शहर के शमशीर गंज क्षेत्र में एसबीआई शाखा के प्रबंधक ने धोखेबाजों के साथ मिलीभगत की, चालू खाते खोलने की सुविधा दी, धन की निकासी में सहायता की और पैसे के डायवर्जन की योजना बनाई, यह सब कमीशन के बदले में, साइबर सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारियों ने किया। हैदराबाद स्थित मुख्यालय ने एनडीटीवी को बताया.
175 मिलियन रुपये के घोटाले के सिलसिले में शाखा प्रबंधक मधु बाबू गली (49) और जिम ट्रेनर उपाध्या संदीप शर्मा (34) को गिरफ्तार किया गया। उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की गई थी.
साइबर सुरक्षा ब्यूरो की डेटा विश्लेषण टीम ने एसबीआई, शमशीर गंज के छह बैंक खातों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज की गई कई शिकायतों का पता लगाया। टीम ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और सत्यापन के बाद पाया कि इन खातों के माध्यम से दो महीने – मार्च और अप्रैल 2024 की छोटी अवधि में बड़ी रकम स्थानांतरित की गई थी। खाताधारकों पर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह था। इन खातों से करीब 600 शिकायतें जुड़ी हुई हैं।
दुबई से काम करने वाले मुख्य घोटालेबाज और उसके पांच सहयोगियों ने गरीब लोगों को बैंक खाते खोलने और उन्हें कमीशन के लिए साइबर अपराध और हवाला संचालन में उपयोग करने का लालच दिया।
24 अगस्त को, साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने 175 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने के आरोप में दो व्यक्तियों, मोहम्मद शोएब तौकीर और महमूद बिन अहमद बावज़ीर को गिरफ्तार किया।
बैंक खाते खुलवाने और दस्तावेज तैयार करने में शोएब ने अहम भूमिका निभाई. खाते खोलने के बाद, खाताधारकों के हस्ताक्षर चेक पर लिए गए, जिन्हें बाद में किसी सहयोगी के पास रखा गया। पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी के जरिए दुबई भेजा गया था।
मास्टर जालसाज़ के निर्देशों का पालन करते हुए सहयोगियों ने पैसे निकाल लिए और इसे अपने एजेंटों के माध्यम से व्यक्तियों को वितरित कर दिया।
मुख्य घोटालेबाज के निर्देशों का पालन करते हुए, शोएब और अन्य ने गरीब लोगों को कमीशन का लालच देकर फरवरी 2024 में एसबीआई की शमशीर गंज शाखा में छह चालू खाते खोलने के लिए राजी किया। मार्च और अप्रैल में इन छह खातों से करीब 175 करोड़ रुपये का बड़ा लेनदेन हुआ।
पुलिस ने जनता को सलाह दी कि वे किसी और के लिए बैंक खाता न खोलें या संदिग्ध लेनदेन में शामिल न हों। यदि आपने पहले से ही एक खच्चर खाता खोला है, तो इसकी रिपोर्ट 1930 या cybercrime.gov.in पर करें।
यह ऑपरेशन एसपी देवेन्द्र सिंह की देखरेख में पुलिस उपाधीक्षक हरि कृष्ण और केवीएम प्रसाद द्वारा आयोजित किया गया था. इंस्पेक्टर डी श्रीनु, महेंद्र और कांस्टेबल वेंकट गौड़, सैयद ताहेर, कृष्णा स्वामी और शंकर ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया।