घोटालेबाज पीड़ितों से प्राप्त धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदल देंगे।
नई दिल्ली:
यह रूसी मैत्रियोश्का गुड़िया के समान घोटाला था, जहां एक झूठ दूसरे को छिपा देता था।
घोटाला नकली निवेशकों के साथ शुरू हुआ, फिर नकली ऐप्स तक फैल गया जहां लोगों को उच्च रिटर्न पाने के लिए नकली शेयरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी बचत लूट ली गई है। फ़रीदाबाद की एक महिला को 700 मिलियन रुपये से अधिक का चूना लगाया गया, नोएडा के एक व्यवसायी को 900 मिलियन रुपये का, पंजाब के भटिंडा के एक डॉक्टर को 600 मिलियन रुपये का, और ये कुछ पीड़ित हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों, जिन्होंने घोटाले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया और छह दिनों के लिए उनकी हिरासत सुनिश्चित की, ने कहा कि घोटाले के पीछे एक “सिंडिकेट” था और इसे क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके विदेशों में पैसा भी भेजा गया था।
स्कैमर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर विज्ञापन पोस्ट करेंगे और लोगों को अत्यधिक रिटर्न का वादा करके लुभाने की कोशिश करेंगे।
ऐसा ही कुछ हुआ फरीदाबाद की एक महिला के साथ, जिसने फेसबुक पर शेयर बाजार में निवेश पर बड़े रिटर्न का वादा करने वाला एक विज्ञापन देखा। लिंक पर क्लिक करने के बाद, उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया जहां उसने अन्य निवेशकों द्वारा पोस्ट की गई सफलता की कहानियां देखीं, जो वास्तव में साइबर स्कैमर्स गिरोह के सदस्य थे। इसे एक निश्चित वैधता प्रदान करने के लिए समूह के नाम में एक प्रमुख बैंक का नाम भी शामिल किया गया।
इस सब से प्रोत्साहित होकर, वह दूसरे समूह में शामिल होने के लिए तैयार हो गई और एडमिन ने उसे ‘आईसी ऑर्गन मैक्स’ नामक एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा, जिसके माध्यम से उसने 61 लाख रुपये का ‘निवेश’ किया। फिर उन्हें “Techstars.shop” नाम का एक और ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया। ऐप्स में स्टॉक, वायदा, विकल्प और अन्य लोकप्रिय निवेश उपकरणों के नाम शामिल थे जिनमें पीड़ित अपना पैसा लगा सकते थे।
“विश्वास कायम करने के लिए, हम पहले पीड़ित को दिखा सकते हैं कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिला है, लेकिन वास्तव में, ये केवल इन नकली ऐप्स पर प्रदर्शित संख्याएं हैं। जैसे-जैसे पीड़ित अधिक धनराशि निवेश करते हैं, उन्हें धीरे-धीरे एहसास होता है कि वे इसे वापस नहीं ले सकते। अपना पैसा निकालने की कोशिश करते समय, घोटालेबाज पीड़ितों से वैधानिक कर, ब्रोकरेज शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए कहता है, जो और भी अधिक पैसे निकालने के तरीकों से ज्यादा कुछ नहीं हैं, ”एक प्रबंधक ने घोषणा की
अधिकारी ने कहा, “एक बार जब घोटालेबाजों को विश्वास हो जाता है कि उन्होंने जितना संभव हो उतना पैसा निकाल लिया है, तो वे सभी संचार बंद कर देते हैं और गायब हो जाते हैं।”
फ़रीदाबाद की महिला को यह एहसास होने से पहले कि उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उसने 7.59 मिलियन रुपये खो दिए थे। गिरोह ने इसी पद्धति का उपयोग करके नोएडा के एक व्यवसायी से 9.09 मिलियन रुपये और भटिंडा के एक डॉक्टर से 5.93 मिलियन रुपये की धोखाधड़ी की।
अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारियों के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने कई स्थानों पर तलाशी ली और 250 मिलियन रुपये से अधिक की अपराध आय बरामद की। पैसा “खच्चर” बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था, जिन्हें चैट ऐप्स के माध्यम से किराए पर भी दिया गया था। संदेह पैदा करने से बचने के लिए खातों में 500 मिलियन रुपये से कम का लेनदेन किया गया और पैसे को विदेशों से प्रबंधित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया।