ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते कंपनी ने अपने संबंधित प्रावधानों के तहत अपने निर्णायक प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज की थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) ने आरोप लगाया कि सूरत स्थित एजेंसी ने “विशेष आर्थिक क्षेत्रों से आयात की आड़ में” अवैध रूप से विदेशी मुद्रा को विदेशी तटों पर स्थानांतरित किया था।
शिकायत में कहा गया है कि एजेंसी ने अब तक 3,437 करोड़ रुपये के अवैध हस्तांतरण का पता लगाया है। हालाँकि, मामले से परिचित लोगों का सुझाव है कि कथित अवैध हस्तांतरण की कुल राशि 5,000 करोड़ रुपये तक पहुँचने की संभावना है।
मैसर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शरणम ज्वेल्स लिमिटेड (एसजेएल), एलएलपी, इसके भागीदार और अन्य। फेमा के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने प्लॉट, फ्लैट और बैंक बैलेंस सहित 29.9 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली।
ईडी ने आरोप लगाया कि अधिकांश विदेशी प्रेषण हांगकांग में किए गए थे। ईटी द्वारा समीक्षा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि सूरत स्थित फर्म के पास “हजारों करोड़ रुपये के रत्न और आभूषण बनाने के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं था”।
फेमा उल्लंघन के मामले
पिछले साल दिसंबर में ईडी अधिकारियों ने शरणम ज्वेल्स के परिसरों पर छापेमारी की थी. कंपनी का आरोप है कि शरनम ज्वेल्स ने 520 करोड़ रुपये का क्लोजिंग स्टॉक होने का दावा किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया, “हालांकि, तलाशी के दौरान भौतिक सत्यापन में केवल 19 लाख रुपये का मामूली स्टॉक मिला।”
ईडी ने एसजेएल पर एसईजेड को प्रदान की गई सुविधाओं का फायदा उठाकर अवैध रूप से विदेशों में धन हस्तांतरित करने के लिए एक अनूठी विधि का उपयोग करने का आरोप लगाया। एजेंसी के अनुसार, शुल्क-मुक्त आयात पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सख्त निगरानी की कमी के कारण एसजेएल ने रणनीतिक रूप से एसईजेड को चुना है, जिससे एसईजेड पर फर्जी आयात के भुगतान की आड़ में अवैध धन को भारत से बाहर स्थानांतरित करने में मदद मिलती है।
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि एसजेएल “सिग्मा डायमंड्स लिमिटेड, डायरेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड; बीएस एंटरप्राइजेज, हास्ट इम्पेक्स, एचएस एक्जिम कंपनी, डीवीएल, ज्यादातर हांगकांग स्थित कंपनियों से, बिना कटे हीरों और अन्य कीमती धातुओं और पत्थरों की बड़ी खेप दिखा रहे थे। आयात सीमित”। ईडी ने दावा किया कि 2021 से 2023 के बीच इन फर्जी आयात के बहाने कुल 503.4 मिलियन डॉलर (4,000 करोड़ रुपये) भेजे गए।
इसके अलावा, फेमा के तहत ईडी की शिकायत में कहा गया है कि हांगकांग की इन फर्मों को आयात की तारीख से 7 से 30 दिनों की छोटी अवधि के भीतर विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया था। जांच में पाया गया कि हांगकांग स्थित कंपनियां शेल इकाइयां थीं, उनमें से अधिकतर निष्क्रिय थीं, न्यूनतम शेयर पूंजी के साथ और एक ही पते से संचालित हो रही थीं, जो उनकी वैधता के बारे में खतरे का संकेत दे रही थीं।
ईडी ने एसजेएल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि कंपनी ने एसईजेड से नकली रत्न और आभूषण निर्यात किए एसईजेड नियम. हालाँकि, SJL 2021 और 2023 के बीच $431 मिलियन (लगभग 3,500 करोड़ रुपये) की राशि को भारत में अनिवार्य आवक प्रेषण वापस लाने में विफल रहा है।
शिकायत के अनुसार, “एसजेएल ने हांगकांग स्थित कंपनियों जैसे ची कार ट्रेडिंग कंपनी; डेहान ट्रेडिंग लिमिटेड, डीजेएस इंटरनेशनल, डीवीएल लिमिटेड, फेथ ज्वैलरी लिमिटेड, फॉर्च्यून ट्रेडिंग, ग्लोबल स्टार, मिनी इंटरनेशनल, माई वर्ल्डवाइड लिमिटेड, प्रीमियर ट्रेडिंग को निर्यात किया। लिमिटेड आदि एसजेएल “उसके भागीदारों द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है जिसके लिए उन्होंने निर्यात दिखाया है”।
जब कथित फर्जी आयात और विदेशी मुद्रा हस्तांतरण से संबंधित विसंगतियों का सामना किया गया, तो एसजेएल के साझेदार और अन्य जुड़े व्यक्ति संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे। ईडी ने पैसे का पता लगाने के लिए 750 से अधिक बैंक खातों और 250 से अधिक संस्थाओं का विश्लेषण करते हुए गहन जांच की।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि एसजेएल को तेल, भारी धातु, लोहा और इस्पात और स्क्रैप जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगी भारतीय कंपनियों से धन प्राप्त हुआ, जबकि एसजेएल ने रत्न और आभूषण व्यवसाय का दावा किया था।
शिकायत में कहा गया है कि “एसजेएल ने वास्तव में भारतीय कंपनियों को कोई सामान या सेवा नहीं बेची जिसके लिए उसे एक जटिल लेनदेन के माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप फर्जी आयात की आड़ में एसजेएल को भारत से बाहर भेज दिया गया।”