Banking Fraud Exposed: CBI की जांच में उज्ज्वल हुआ ₹8.23 करोड़ का घोटाला, निजी कंपनी के निदेशकों का सामना!

नवी मुंबई में सीबीआई की विशेष कार्य शाखा के अनुसार, दिनांक 21.12.2023 को एसबीआई के उप महानिदेशक माता प्रसाद से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक कंपनी के हिस्से द्वारा धोखाधड़ी, धन के हेरफेर, धन के गबन और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। , ऑटोमोबाइल व्यापार और संबंधित व्यवसायों और इसके अज्ञात निदेशकों/गारंटरों, लोक सेवकों और व्यक्तियों को समर्पित।

मामले के बारे में विवरण

“2015 और 2021 के बीच, भावनगर स्थित उधार लेने वाली कंपनी ने शिकायतकर्ता बैंक एसबीआई की वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाया था। शिकायतकर्ता बैंक की वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने के बाद, कंपनी ने 27/10/2020 के दौरान कारों से 6.22 करोड़ रुपये के वाहन खरीदे। 25/02/2021 तक 22 चालान के माध्यम से बैंक खाते से धनराशि भेजी गई, ”सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा।

उन्होंने कहा: “ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई कारें उधार लेने वाली कंपनी द्वारा बेची गई थीं और बिक्री की आय को शिकायतकर्ता बैंक के खाते में जमा किया जाना था। हालांकि, इसे शिकायतकर्ता बैंक के खाते में जमा नहीं किया गया था।” बैंक को धोखा देने और फंड को इधर-उधर करने का इरादा। उधारकर्ता कंपनी का खाता 20/04/2021 को एनपीए हो गया। उधारकर्ता के कार्य से आज की तारीख तक एसबीआई को 8.23 ​​​​करोड़ रुपये की अनुचित हानि हुई। एनपीए.”

बैंक की शिकायत के अनुसार, बैंक ने कर्जदार को कई नोटिस भेजे और उसे अपने खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में अपना बचाव समझाने का मौका दिया। हालांकि, कर्जदार ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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