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Indian Finance Ministry Takes Action Against Crypto Giants: बाइनेंस, कुकॉइन और अन्यों को शो-कॉज नोटिस – यहां जानें सबकुछ!

Indian Finance Ministry Takes Action Against Crypto Giants: भारत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून का अनुपालन न करने के लिए बिनेंस सहित 9 क्रिप्टो एक्सचेंजों के यूआरएल पर प्रतिबंध लगाएगा – यहां जानें सबकुछ!

भारतीय वित्त मंत्रालय के तहत एक प्रभाग, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने नौ ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से भारत में उनके यूआरएल को ब्लॉक करने का आग्रह किया है। यह कार्रवाई भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों का कथित तौर पर अनुपालन न करने के आधार पर की गई है। एफआईयू नोटिस में विशेष रूप से बिनेंस, कुकोइन, हुओबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफेनेक्स को भारत में अवैध रूप से संचालित होने वाले एक्सचेंजों के रूप में नामित किया गया है।

कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, “अपतटीय संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) ने निम्नलिखित नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को धारा 13 के तहत अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए)।

वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता, चाहे वे भारत के भीतर या बाहर काम कर रहे हों, वर्चुअल डिजिटल एसेट-टू-फ़िएट करेंसी एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर, वर्चुअल डिजिटल एसेट की सुरक्षा या प्रशासन, या वर्चुअल डिजिटल एसेट पर नियंत्रण की सुविधा जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। एफआईयू इंडिया के साथ ‘रिपोर्टिंग इकाई’ के रूप में पंजीकरण कराना आवश्यक है। उन्हें 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनिवार्य निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

नोटिस में कहा गया है, “विनियमन पीएमएल अधिनियम के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड-कीपिंग और अन्य दायित्व डालता है, जिसमें एफआईयू इंडिया के साथ पंजीकरण भी शामिल है।”

एफआईयू के अनुसार, अब तक, 31 वीडीए एसपी ने एफआईयू इंडिया के साथ पंजीकरण पूरा कर लिया है। हालाँकि, कई अपतटीय संस्थाएँ, भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सेवा देने के बावजूद, पंजीकरण से बच रही हैं, जिससे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के दायरे से बाहर काम कर रही हैं।

एफआईयू इंडिया प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और साझा करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

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